Отчет
об итогах голосования на общем собрании
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"
Место нахождения общества: 462407, Российская Федерация, Оренбургская область, г. Орск, ул. Гончарова, д. 1а
Адрес общества: 462407, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гончарова, д. 1а
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04 сентября 2020 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 29 сентября 2020 г.
Председатель собрания – Председатель Совета директоров Общества Кузьменков А.А.
Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Общества Наташина Т.Н.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора:  Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 151 от 01.10.2019 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №7478-ПОР-6 между Публичным акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
2. Об утверждении Положения о Совете директоров.

Вопрос 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора поручительства №7478-ПОР-6 между Публичным акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4767485.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1040973.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1040973.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 809399, что составляет 77.754% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	809399	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	809231	99.979%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	160	0.020%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0.001%	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	———	———	

Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
1.1. Одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества – Договор поручительства №7478-ПОР-6 (далее – «Договор») между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» на следующих условиях:
Стороны: Публичное акционерное общество «Орскнефтеоргсинтез» (Поручитель) и Публичное акционерное обществом «Сбербанк России» (Банк).
Предметом договора поручительства является обеспечение исполнения АО «ФортеИнвест» (Заемщик или Должник) всех обязательств по Договору № 7478 об открытии возобновляемой кредитной линии от «19» июня 2020 г, именуемому далее «Основной договор» (далее – Основной договор).
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по следующим условиям:
- Максимальный лимит  кредитной линии составляет 100 000 000 (Сто миллионов) долларов США;
- Целевое назначение кредита: погашение кредиторской задолженности Заемщика перед ООО «СБ Сырьевой трейдинг» по Договору поставки нефти, а также оплата поставщикам, не входящим в Группу компаний «ФортеИнвест», за поставку сырой нефти для ее переработки ПАО «Орскнефтеоргсинтез»;
- Дата полного погашения кредита - 30 июня 2021 года;
- Заемщик уплачивает Банку проценты за пользование кредитом в размере 5,5 (Пять целых пять десятых) процентов годовых; 
- При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, заемщик уплачивает Банку неустойку в размере процентной ставки по Основному договору, увеличенной в 1,5 раза, в процентах годовых;
С Заемщика взимается плата за пользование лимитом  кредитной линии в размере 0,4 (Ноль целых четыре десятых) процента годовых от свободного остатка лимита по Осноному договору;
Банк имеет право в одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Основному договору, в т.ч., но не  исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или иной ставки денежно-кредитного рынка, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением к Основному договору;
В случае нарушения срока для перечисления Поручителем просроченной Должником суммы с учетом неустоек, Поручитель выплачивает Банку неустойку в размере процентной ставки по Основному договору, увеличенной в 1,5 раза, в процентах годовых с суммы просроченного платежа. 
Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами. Договор и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты подписания Договора по 30 июня 2024 года включительно.
В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, признаются:
а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по Договору поручительства;
б) члены Совета директоров Общества: С.М. Гуцериев, А.А. Кузьменков, А.А. Туржов, Т.Н. Наташина, А.Н. Толоконников, которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по Договору поручительства;
в) М.С. Гуцериев – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «ФортеИнвест»); сын которого, С.М. Гуцериев, занимает должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Вопрос 2. Об утверждении Положения о Совете директоров.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4767485.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 4767485.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 4535911, что составляет 95.143% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Кворум имелся.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	4535911	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	4535743	99.996%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	160	0.004%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0.000%	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	———	———	
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
2.1. Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез», утвержденное решением Общего собрания акционеров ПАО «Орскнефтеоргсинтез» от 27.06.2013 (Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Орскнефтеоргсинтез» от 27.06.2013 №38).
2.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Орскнефтеоргсинтез» согласно Приложению №1.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 01 октября 2020 г.

Председатель собрания 							/ Кузьменков А.А. /

Секретарь собрания								/ Наташина Т.Н. /