Отчет
об итогах голосования на общем собрании
Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество "Орскнефтеоргсинтез"
Место нахождения общества: 462407, Российская Федерация, Оренбургская область, город Орск, ул. Гончарова, д. 1а
Адрес общества: 462407, Оренбургская обл., г. Орск, ул. Гончарова, д. 1а
Вид общего собрания: Внеочередное
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 30 мая 2020 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): 24 июня 2020 г.
Председатель собрания – Председатель Совета директоров Общества Кузьменков А.А.
Секретарь собрания – Секретарь Совета директоров Общества Наташина Т.Н.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор.
Полное фирменное наименование регистратора:  Акционерное общество «Сервис-Реестр»
Место нахождения и адрес регистратора: 107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.
Имена уполномоченных регистратором лиц:
- Матвеева Светлана Викторовна, доверенность № 151 от 01.10.2019 г.
Повестка дня общего собрания:
1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 20 от 24.04.2020г. к Договору ипотеки № 5428-И от 15 декабря 2011 г. между Публичным акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №2 от 28.04.2020г. к Договору поручительства № 5400/587/949 от 20.02.2019г. между Публичным акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".

Вопрос 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 20 от 24.04.2020г. к Договору ипотеки № 5428-И от 15 декабря 2011 г. между Публичным акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4767485.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1040973.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1040973.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 501350, что составляет 48.162% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	501350	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	500920	99.914%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	45	0.009%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	380	0.076%	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	5	0.001%	
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
1. Одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение №20 от 24.04.2020 к Договору ипотеки № 5428-И от 15 декабря 2011 г. между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Договор ипотеки) на следующих условиях:
Стороны: Публичное акционерное общество «Орскнефтеоргсинтез» (Залогодатель) и Публичное акционерное обществом «Сбербанк России» (Залогодержатель).
Дополнительное соглашение №20 к Договору ипотеки заключается в связи с изменением перечня недвижимого имущества, переданного в залог по Договору ипотеки.
Общая залоговая стоимость Предмета залога по Договору ипотеки составляет 7 709 272 601,90 (Семь миллиардов семьсот девять миллионов двести семьдесят две тысячи шестьсот один и 90/100) рубля.
В соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, признаются:
а) Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;
б) члены Совета директоров Общества: С.М. Гуцериев, А.А. Кузьменков, А.А. Туржов, Т.Н. Наташина, А.Н. Толоконников, которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
в) М.С. Гуцериев – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «ФортеИнвест»); сын которого, С.М. Гуцериев, занимает должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Вопрос 2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения №2 от 28.04.2020г. к Договору поручительства № 5400/587/949 от 20.02.2019г. между Публичным акционерным обществом "Орскнефтеоргсинтез" и Публичным акционерным обществом "Сбербанк России".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 4767485.
Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: 1040973.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 1040973.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 501350, что составляет 48.162% от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. Согласно п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, общее собрание акционеров считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.
	Число голосов	Доля голосов %	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	501350	100.000%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	500920	99.914%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	45	0.009%	
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	380	0.076%	
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	5	0.001%	
Решение принято.
Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
2. Одобрить ранее заключенную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма обязательств по которой превышает 10% от балансовой стоимости активов Общества – Дополнительное соглашение №2 от 28.04.2020г. к Договору поручительства №5400/587/949 от 20.02.2019г. между Публичным акционерным обществом «Орскнефтеоргсинтез» и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (далее – Договор) на следующих условиях:
Стороны: Публичное акционерное общество «Орскнефтеоргсинтез» (Поручитель) и Публичное акционерное обществом «Сбербанк России» (Банк).
Предметом поручительства является обеспечение исполнения АО «ФортеИнвест» (далее «Должник») всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 5400/587 от 15.02.2019 (Основной договор), заключенному между Банком и Должником.
Дополнительное соглашение №2 заключается в связи с изменением существенных условий Основного договора, изложенных в Договоре поручительства №5400/587/949 от 20.02.2019, в том числе, но не ограничиваясь:
Общая сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») не может превышать – 17 000 000 000 (Семнадцать миллиардов) рублей.
Срок действия Лимита – с даты заключения Основного договора по «31» июля 2021г. (включительно).
Пункта 1.3.4.8, устанавливающего размер неустойки за неисполнение обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, а именно:
В каждом из случаев/ при неисполнении Должником каждого из обязательств, предусмотренных пунктами Основного договора, указанными в приведенной в настоящем пункте таблице, Должник уплачивает Гаранту неустойку в указанном в данной таблице размере:
Номер пункта Основного договора	Размер неустойки	
8.1.8, 8.1.12, 8.1.14  – 8.1.50	100 000 (Сто тысяч) рублей	
Неустойка подлежит уплате в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты доставки Должнику соответствующего извещения Гаранта об уплате неустойки (включая дату доставки).
В соответствии с ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах», лицами, имеющими заинтересованность в совершении сделки, признаются:
а)	Акционерное общество «ФортеИнвест» – является контролирующим лицом Общества и выгодоприобретателем по сделке;
б)	члены Совета директоров Общества: С.М. Гуцериев, А.А. Кузьменков, А.А. Туржов, Т.Н. Наташина, А.Н. Толоконников, которые занимают должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке;
в)	М.С. Гуцериев – является контролирующим лицом Общества и контролирующим лицом выгодоприобретателя по сделке (АО «ФортеИнвест»); сын которого, С.М. Гуцериев, занимает должности в органах управления лица (АО «ФортеИнвест»), являющегося выгодоприобретателем по сделке.

Настоящий отчет составлен в двух экземплярах.
Дата составления отчета об итогах голосования на общем собрании 29 июня 2020 г.

Председатель собрания 							/ Кузьменков А.А. /

Секретарь собрания								/ Наташина Т.Н. /